北京时间10月15日，美国司法部一则公告引爆全球关注——正式对柬埔寨太子集团创办人陈志提起刑事指控，罪名直指电信欺诈与洗钱。更震撼的是，此次执法行动中，美国直接没收约127271枚比特币，按当下市值计算高达150亿美元（折合人民币约1069亿元），美国司法部明确表示，这是该部门历史上最大规模的资产没收行动。而这位手握英柬双重国籍、对外标榜“商业精英”的38岁嫌疑人，目前仍在逃，其背后的跨国犯罪网络，远比想象中残酷。
一、“商业精英”的伪装：亚洲最大跨国电诈网络的“话事人”
在柬埔寨，陈志曾以“Vincent”为英文名，打造“房地产+金融+消费服务”的企业家形象，但其真实身份，却是美国检方在纽约联邦法院起诉书中揭露的“亚洲最大跨国犯罪组织核心”。早在2015年，陈志便通过太子集团布局，在全球30多个国家设立“合规马甲公司”，实则掩盖庞大的诈骗勾当。
其犯罪网络的核心手段，集中在“高科技电诈+精准洗钱”：
- 电诈“工厂”化运作：在柬埔寨操控大型诈骗园区，搭建“手机农场”——仅两个窝点就囤积1250部手机，控制7.6万个社交媒体账号。团伙先通过社交工具与受害者建立信任（“嘘寒问暖培养感情”），再以“加密货币高收益”为诱饵，诱骗受害者转账，一旦到账便掏空账户，涉案金额动辄数百万美元，仅美国就有至少250人受骗。
- 洗钱“专业化”拆分：在纽约布鲁克林安插“洗钱小分队”，采用“分散+归集”手法洗白赃款——先将资金拆分为无数小额，通过多个账户绕开监管，再汇总后疯狂挥霍：奢侈旅行、购买名贵手表、私人飞机，甚至从纽约拍卖行购入毕加索画作，每一笔消费都源自受害者的养老钱、看病钱与学费。
二、不止电诈：人口贩运与“现代奴役”的残酷真相
陈志的犯罪网络远不止“杀猪盘”，更涉嫌令人发指的人口贩运与强迫劳动，被美国检方形容为“现代奴役与高科技诈骗的结合体”，规模与残酷程度远超此前曝光的东南亚电诈集团。
据司法部文件披露：
- 数百人被诱骗或贩运至柬埔寨诈骗园区，被迫参与加密投资骗局，护照被没收、人身自由被限制，拒绝服从便遭暴力威胁甚至殴打；
- 诈骗者本身常是“二次受害者”——遭受绑架者的身体虐待、隔离监禁、任意罚款、性剥削威胁，个人文件与电子设备被没收，陷入“被强迫犯罪”的恶性循环；
- 太子集团旗下金贝集团（Jin Bei Group）更是劣迹斑斑，关联敲诈勒索、强迫劳动，甚至与2023年一名25岁中国公民被残忍杀害的案件有关。2022年，美国FBI曾在纽约捣毁金贝集团关联的中国洗钱网络，确认259名美国人被骗1800万美元，而柬埔寨政府2025年6月公告证实，金贝赌场归太子控股所有，陈志任首席执行官。
三、美英联手执法：冻结19处伦敦豪宅，制裁146个关联主体
面对陈志的跨国恶行，美英两国展开强力执法行动，切断其资金链与海外据点：
- 美国：全面制裁+资产冻结：美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）将146名与太子集团相关的个人、实体纳入制裁名单，涵盖陈志、公司高管，以及分布在柬埔寨、香港、新加坡、英属维尔京群岛、阿联酋的空壳公司。这些主体的美国资产被全部冻结，美国个人与金融机构禁止与其交易。美国司法部长邦迪强调，这是“针对人口贩运和网络金融诈骗的最有力打击之一”，联邦检察官诺切拉更是喊话全球诈骗者：“无论身处何地，我们都会追查到底。”
- 英国：查封亿元豪宅：直接冻结陈志网络在伦敦的19处房产，总价值超1亿英镑（约合人民币9.3亿元），其中一处北伦敦豪宅市值达1200万英镑（约1.1亿元）。英国新任外交部长库珀直言：“诈骗策划者摧毁弱势群体生活，却在伦敦买豪宅藏赃款，这种行为绝不能容忍。”
- 延伸打击：太平洋岛国据点：执法机构还发现，陈志网络将业务扩展至太平洋岛国帕劳（Palau），通过名下公司租赁岛屿，计划用可疑资金开发度假村，相关营地同样涉及诈骗、人口贩运与酷刑，受害者多因虚假招聘被骗至当地强迫犯罪。
四、现状：主犯在逃，最高或判40年
截至目前，陈志仍未被抓获。若其电信诈骗共谋、洗钱共谋等罪名成立，将面临最高40年的监禁。此次事件也暴露了跨国电诈的新趋势——结合加密货币洗钱、人口贩运与强迫劳动，形成“全链条犯罪网络”，而美英的联合执法，为全球打击此类犯罪提供了重要范本。
参考资料：美国痛击柬埔寨最大电诈“杀猪盘”！38岁华人房产巨头是背后黑手，用比特币洗钱。北美商业见闻